DEA биткоин используется для отмывания денег путем торговли

“В новом докладе DEA (DEA — Управление по борьбе с наркотиками, прим. ред.) утверждается, что биткоин используется для отмывания денег на основе торговли”, — сообщает CoinDesk.

В опубликованном Министерством юстиции докладе содержится широкий обзор усилий правительства США по борьбе с незаконной торговлей наркотиками. В доклад входит сегмент криптовалют, с помощью которых, преступники, отмывают средства через торговые операции, используя биткоин, а также фирмы из Китая.

DEA постановил следующее

Отметим, что в отчете нет конкретной информации о том, сколько денег отмывается с помощью данной схемы. Но в нем подробно описаны причины необходимости контроля биткоиновских холдингов.

В другом пункте данного раздела, авторы доклада утверждают, что сторонние брокеры без посредников помогают упростить эти трансграничные транзакции. Подобная тенденция, как предполагает DEA, будет и дальше продолжаться.