Новости

Центробанк выявил мошенничество в сфере иЦО

Банк центральный выявил недобросовестные действия при организации и проведении предложения новых токенов, что вызвало нарушение законодательства о капитале и инвестициях.

В результате расследования было установлено, что финансовые схемы, используемые при предложении цифровых активов, не соответствовали действующему законодательству, что привело к несанкционированным действиям со стороны участников процесса.

Центральный Банк обнаружил подделку документации о финансовом состоянии в ходе проведения первичного публичного размещения акций.

Анализ результатов проверки компаний, привлекавших инвестиции через ICO

В данном разделе представлен анализ результатов проверки компаний, которые привлекали инвестиции через Initial Coin Offering. Основное внимание уделено выявлению нарушений и несоответствий в деятельности данных компаний, а также оценке рисков, связанных с такими инвестициями.

ЦБ выявил хищение средств инвесторов при проведении ИЦО

Центральный банк выявил злоупотребление и незаконные действия, когда происходило присвоение средств инвесторов в процессе проведения первичного публичного размещения токенов. Это обнаружение указывает на наличие преступных действий, которые нанесли ущерб финансовым участникам.

Идентификация участников финансовой пирамиды в рамках Initial Coin Offering

  • Проверка участников по антивозвратной информации;
  • Определение собственности токенов и инвестиций;
  • Проведение проверки юридического статуса участников.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *