Центробанк выявил мошенничество в сфере иЦО
Банк центральный выявил недобросовестные действия при организации и проведении предложения новых токенов, что вызвало нарушение законодательства о капитале и инвестициях.
В результате расследования было установлено, что финансовые схемы, используемые при предложении цифровых активов, не соответствовали действующему законодательству, что привело к несанкционированным действиям со стороны участников процесса.
Центральный Банк обнаружил подделку документации о финансовом состоянии в ходе проведения первичного публичного размещения акций.
Анализ результатов проверки компаний, привлекавших инвестиции через ICO
В данном разделе представлен анализ результатов проверки компаний, которые привлекали инвестиции через Initial Coin Offering. Основное внимание уделено выявлению нарушений и несоответствий в деятельности данных компаний, а также оценке рисков, связанных с такими инвестициями.
ЦБ выявил хищение средств инвесторов при проведении ИЦО
Центральный банк выявил злоупотребление и незаконные действия, когда происходило присвоение средств инвесторов в процессе проведения первичного публичного размещения токенов. Это обнаружение указывает на наличие преступных действий, которые нанесли ущерб финансовым участникам.
Идентификация участников финансовой пирамиды в рамках Initial Coin Offering
- Проверка участников по антивозвратной информации;
- Определение собственности токенов и инвестиций;
- Проведение проверки юридического статуса участников.